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不要私人换汇!华人妹子遇到骗子团伙,拿钱就拉黑!警惕洗黑钱风险!恐坐牢!

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不要私人换汇!华人妹子遇到骗子团伙,拿钱就拉黑!警惕洗黑钱风险!恐坐牢!

大温有料 大温有料 2024-07-30 11:59

对于留学生来说,微信换汇已经是“不能公开的秘密”。



但是你知道这样的风险有多大吗?!


虽然私人换汇可能容易上当受骗,但许多人并不知道,这实际上是一种违法行为!


法律上视私下换汇,为扰乱市场金融秩序的行为,通过支付宝、微信、银行卡转账等方式进行换汇已构成“变相买卖外汇”行为。



这些听起来太严肃吗?但事实其实没有你想象中那么简单。


按规定,中国公民每人每年的海外汇款,额度是5万人民币,但许多人进行私人换汇轻松超过这一数额。



如果另一方是洗钱团伙获得的资金看似干净实际上是非法所得,即使未达到法定数额也会受到影响!



中国官方已为非法外汇买卖制定了处罚准则:


换汇获利超过10万,或非法换汇数额超过500万,将遭受法律的严惩!


这个获利是累积的,如果换汇数额多了,很可能已经严重违法。


因此,微信换汇等行为切勿触碰。



今年刚开年,全国已经开始全力打击非法洗钱,启动了对海外汇款的严格审查!


最近换汇频频出事,甚至中国大使馆也因此被惊动,紧急发布了公告。


近期,中国驻新加坡大使馆发布了一则紧急公告:



通过新加坡某汇款公司向国内汇款,已导致大量华人账户被封!


换汇和向国内汇款是许多海外华人难以避免的事务。如果所在国家没有专属向中国的官方认可汇款通道,比如加拿大,澳大利亚等国。


一些华人为了汇款选择与第三方的汇款公司合作,看似是合法解决方案,但却不知不觉成为洗钱工具!



所以千万不要找私人换汇!


都不知道发生过多少次了,微信上找人换汇,对方收了钱就拉黑,受害者能怎么办?顶多就是曝光一下,骗子换个名字,换个账号,照样行骗...



一个大温华人妹子又遇到骗子换汇了



妹子说是在温哥华一个闲置群里,遇到了骗子团伙,妹子钱刚转过去,直接就被拉黑了。



这种骗子真的太多了。


这种被骗的钱基本上是找不回来了吧。

VanPeople论坛上一个网友分享:


我以前邻居也被类似的骗,对方甚至伪造了emt转账的截屏(假的),而且晚上当面见了,抓着对方的车,钥匙,也没用,打911,警察过来就问了我邻居一句话,“你为什么给他中国账户转账?”



还有华人网友在加拿大某论坛上,爆料了自己换汇被骗的全过程,这位网友是由于家人患病急用钱,才想到了换汇,不料$3万加币全被骗走!



料姐也再次给大家一些防骗建议👇


01不要与陌生人发生直接或间接经济往来


千万不要轻信所谓同学群&校友群&留学生群里的

陌生群友,或者在生活中完全没有什么交集的人

要知道,很多温哥华本地留学生群的群主

在审核新加入成员资料时十分随意

这就让很多明显的骗子有机可乘!


02一手交钱一手交货!


即便是周围熟悉的朋友

在做此类交易时候,最好还是遵循此项原则

不然对方可能会以各种理由拖着不给你钱

对于生活中没有交集的人,这条原则更是必要的!


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