澳男被控诈骗,涉案金额达$300万,今日出庭受审
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据9news报道,悉尼一名男子涉嫌转移数百万澳元的欺诈性资金,将于今天出庭受审,他是调查期间被指控的第6人。
报道称,Strike Force Downstream一直在调查一个犯罪集团,该集团涉嫌通过购买金条和珠宝等无法追踪的商品,转移约300万澳元的诈骗资金。
侦查人员发现,该犯罪集团转移的部分诈骗资金据称是商业电子邮件泄露(BEC)所得,即犯罪分子获得公司电子邮件账户的访问权限,冒充真正的所有者,对公司、客户、合作伙伴和员工进行诈骗。
此前有5人因涉嫌参与欺诈而被起诉。所有5人仍在法庭受审。
6月13日周四,警方对Greenacre的一处住宅执行了搜查令。
在搜查过程中,警探缴获了多部手机、其他电子设备和违禁药物。
警探当场逮捕了一名44岁的男子,他被指控处理犯罪所得、协助犯罪团伙活动和持有毒品,他获得了严格的有条件保释,将于今天出庭受审。
州犯罪指挥部网络犯罪小组(Cybercrime Squad)侦缉警司Matthew Craft表示,这提醒公众需要对网络安全保持警惕。
Matthew Craft说:“很多网络犯罪分子都在利用那些不熟悉网络安全的弱势澳人。在尽可能多的账户和系统上激活双因素身份验证,可能是成为诈骗受害者与防止诈骗之间的区别。”
Craft表示,所有企业都应教育员工避免BEC诈骗。
“如果你觉得事情不对劲,请通知警方。你可能会帮助我们阻止更多的人受骗。”
调查仍在继续。
编译:Kazaf
原文链接:
https://www.9news.com.au/national/man-arrested-multi-million-dollar-fraud-alleged-sydney/9be2cfc8-ba60-4595-9b5d-0d759bdfa2a7
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