首页 > 澳洲 >

长江换汇洗钱案最新情况:知情人士表示,长江是合法企业,被指控人将进行抗辩

收藏

长江换汇洗钱案最新情况:知情人士表示,长江是合法企业,被指控人将进行抗辩

Daily Telegraph Daily Telegraph 2024-07-01 06:00


【本文译自Daily Telegraph,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读】

 

一个被指控的洗钱集团头目拥有一辆价值40万澳元的奔驰车,因为“不能让人看到他们开丰田车”。


微信图片_20240630081907.png


长江洗钱集团据称为犯罪分子清洗了2亿澳元的现金,但他们发誓要对抗这起指控。

 

七人据称是该集团的成员,他们被指控为有组织犯罪集团制作假发票,帮助其洗黑钱。


微信图片_20240630081912.png


37岁的陈(音译Zhou Chen)被指控是长江换汇的控制人,该换汇机构在短短两年内就完成了100多亿澳元的外汇交易。

 

陈于11月被保释回Balwyn的家中,但条件是必须佩戴脚链。

 

他还被勒令留在其价值1,000万澳元的豪华住宅中,警方指控该住宅是用犯罪所得购买的。

 

根据法庭文件引用的陈的纳税申报表细节,他在2022年的收入只有49400澳元。


微信图片_20240630081920.png


一位与该集团关系密切的消息人士告诉Cocaine Inc.播客,澳大利亚的“真实犯罪”和英国的“泰晤士报”和“星期日泰晤士报”进行了一次联合调查,这位名叫陈的人会对指控进行抗辩。

 

“没有劳斯莱斯开来开去,他们只是开奔驰的合法商人”,一位知情人士说。

 

“如果你面对的是千万富翁,你就不能开着丰田或现代到处跑。”


微信图片_20240630081924.png


该消息人士称,他们被误解了。

 

“这是一家由澳大利亚人成立的合法企业。许多客户都是澳大利亚华人和中国人,但它不是一个国际性的犯罪集团或他们声称的那种组织。”

 

去年10月,澳大利亚联邦警察突袭了长江货币交易所。


微信图片_20240630081932.png


该公司在全国有12个店面,其中一家分店与联邦警察总部位于悉尼同一条街上。

 

一位接近该集团的消息人士称,这是一笔便宜的房产交易。

 

“通常情况下,街角的店面真的很难买到,你需要支付100万澳元才能付清租约。这是个千载难逢的机会,可以获得这样一个街角(George St和Goulburn Street)”,该消息人士说。

 

“如果你要洗钱,你会低调行事,你不需要街角的商店,你也不会把你的名字写在上面。”

 

“如果你想触犯法律,为什么要在离警方办公室这么近的地方设立分店?没人会那么傻,能做成100亿澳元生意的人都不会那么傻。”


微信图片_20240630081938.png


法庭文件称,该集团转移了1亿澳元,这是美国“屠猪(pig butchering)”骗局的收益。

 

根据澳洲联邦警察的案件执行摘要,该集团据称获得了1000万澳元的佣金。

 

联邦警察称,陈还讨论了如何与警方打交道。

 

根据法庭文件,他说:“如果我们公司需要提供文件,我们可以再次见面,把事情说清楚。”

 

联邦警察称,陈从长江货币交易所收取了670万澳元现金。


微信图片_20240630081944.png


该集团还被指控使用私人飞机,但一位接近该集团的消息人士称,这是一个很好的商业决定。

 

一位消息人士说:“关于私人飞机的指控,这些人已经与私人飞机公司达成了协议。”

 

他说,当私人飞机空载返回目的地时,会有一段空程。

 

消息人士说:“每人每次乘坐私人飞机的费用为800澳元,这比澳航公务舱甚至经济舱在繁忙时的票价还要便宜。”

 

“因此,这纯粹是出于商业目的,而且只用于空机飞行。”

 

去年的突袭行动导致长江货币兑换所关闭,150人失业。

 

公司最初是一家快递公司,用一辆价值5000澳元的面包车运送备件。

 

但随着他们向海外发送产品的多元化发展,公司规模不断扩大。

 

2015年,长江国际快递公司向中国发送了六吨产品。

 

其中大部分是澳大利亚奶粉,在中国发生食用奶粉导致婴儿死亡的事件后,中国对澳大利亚奶粉的需求激增。

 

一位消息人士证实,这两家公司有直接联系。

 

“因此,他们不断发展业务,积累经验和智慧,建立了多项业务,现在因为货币业务,一切都毁于一旦。”

 

对于被捕的四名澳大利亚人,一位消息人士说:“这并不容易,我们说的是在本地上学的男孩,Camberwell Grammar, Balwyn High School和 McKinnon College.。”

 

“他们白手起家,其中一个家庭是炸鱼薯条店的老板。这家人开了20年的炸鱼薯条店。”

 

“公司的品牌是澳大利亚华人社区的骄傲和自豪,因为它相当高调,每个人都知道它。”

 

 


编译:Kitty

原文链接:

https://www.dailytelegraph.com.au/truecrimeaustralia/cocaine-inc/inside-the-long-river-money-laundering-syndicate-as-leader-is-set-to-fight-charges/news-story/cf0a911f654b63f37f2cec36cffde943


编译声明:本文系本站编译和整理自英文来源,未获本站书面授权严禁转载!在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。

0 条评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场

你需要登录后才能评论 登录

    推荐阅读