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澳洲展开大规模行动打击洗钱,华男车内缴获$130万现金

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澳洲展开大规模行动打击洗钱,华男车内缴获$130万现金

Daily Telegraph Daily Telegraph 11天前 06:00

【本文译自Daily Telegraph,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本平台态度和立场】

 

有组织犯罪调查小组的侦查人员在中央海岸拦截车辆时缴获了130万澳元,随后一名来自Macquarie Park的40岁男子被拒绝保释。


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州犯罪指挥部有组织犯罪调查小组与澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)合作成立了Strike Force Mactier,以调查悉尼各地有组织犯罪集团涉嫌正在进行的洗钱犯罪活动。

 

5月7日星期二下午1点半左右,在交通和公路巡逻指挥部警员的协助下,突击队警探在Wyong附近M1高速公路的一个服务站拦截了一辆丰田SUV。

 

在拦截过程中,警探发现并缴获了车内的130万澳元货币。

 

40岁的司机被捕并被带往Wyong警察局。


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晚上7点50分左右,突击队警探对Macquarie ParkHerring Rd的一处住宅进行了搜查,在那里他们缴获了4700澳元,并查获了几个银行账户的详细资料,其中还包括25万澳元。

 

这名司机被控故意处理犯罪所得,并拒绝保释。

 

警探将在法庭上指控该男子参与了悉尼市内的重大洗钱活动。

 

法庭文件显示,该男子名叫朱兖州(音译,Yanzhou Zhu),周三在Wyong地方法院出庭,他没有申请保释,被正式拒绝。

 

他将于5月20日再次出庭。

 

Strike Force Mactier的调查仍在继续。

 

编译:Levy

原文链接:

https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/central-coast/wyong-yanzhou-zhu-refused-bail-after-13m-cash-found-during-car-stop-on-m1/news-story/3d4838157a99721fa6fc6d72bf975845

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