澳洲金融犯罪监察机构发出警告，将采取严厉措施打击各行业洗钱活动！

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银行、酒馆和俱乐部的高管们正在接到通知，如果他们的组织未能履行报告可疑金融活动的义务，他们可能会面临刑事指控。

金融犯罪监察机构Austrac的新任首席执行官Brendan Thomas警告说，他将采取一切可用的措施，确保有组织犯罪无法利用管理松懈的机会开展洗钱活动，这在澳大利亚尚属首次。

Thomas先生说：“我们要确保各组织的负责人、董事会首席执行官和风险官了解这些要求并加以执行。因为如果他们不这样做，他们就会让我们暴露在严重犯罪面前，让我们很容易受到讨厌的人的伤害，这些人是肮脏的人，这些人不仅仅参与狡猾的犯罪活动。我是说，我们谈论的是人口贩子、国际贩毒集团，这些人充满暴力和龌龊......这是严重的国际有组织犯罪，对个人造成了重大伤害。我们必须将其斩草除根。”

Thomas先生曾任新州社区与司法部副秘书，也曾是新州犯罪委员会董事会成员。

他上任后的任务是扩大执法范围，自上任以来，已发出八份违规通知书，是过去十年中数量最多的一次。

这些违规通知对个人贷款人、维州和新州的投资公司以及包括Katoomba RSL在内的俱乐部因未提供年度报告而处以超过10万澳元的罚款。

另外，Austrac的金融情报分析师在追踪一条资金线索方面发挥了重要作用，帮助粉碎了一个被指控的犯罪集团。当局声称，一个复杂的中国犯罪团伙的洗钱活动被指控涉及超过3900万澳元的犯罪所得。

这次行动导致四名男子被起诉。据称，该团伙在短短一个月内就清洗了超过3900万澳元的犯罪所得。

在对大型国际博彩公司Bet365进行审计后，Austrac还开始对其进行调查，以确定其是否符合反洗钱和反恐融资法律。

三个月前刚刚上任的Thomas先生说，财务报告的要求非常明确，Austrac有可能首次探索法律途径。

“根据我们的法律，我们有机会对人们进行刑事制裁，这是我们从未做过的。刑事制裁与民事制裁不同，显然需要不同的证据标准。这是一项困难的调查。我们需要做一些内部工作来做好准备。”

根据《反洗钱反恐怖主义融资法》，个人可能面临长达近7年的监禁。

澳大利亚联邦法院还可对公司高管和办事处进行民事处罚。

澳大利亚有17,000家公司、企业和个体经营者需要向Austrac提交年度报告。

编译：Jayne

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