华人亿万富豪认罪! 吊销PR, 驱逐出境! 曾是知名夜总会“天上人间”老板

澳洲微报 03-22 15:44

名列《福布斯》亿万富豪榜并经营香港娱乐实体SMI Culture的56岁中国公民覃辉(Hui Qin,音译），3月18日在位于长岛的联邦法庭就指控其以他人名义进行政治捐献、移民欺诈和制作虚假身份证明等多项罪名认罪。

作为认罪协议的一部分，覃辉同意放弃美国合法永久居民身份，并被驱逐到美国以外的国家，且判刑后将面临最高27年的监禁。

自去年10月被捕以来，覃辉一直被监禁着。

18日，纽约东区联邦检察官皮斯(Breon Peace)，携手联邦调查局、国税局、国土安全调查局等部门的纽约地区主管宣布了覃辉的认罪。

此外，作为认罪的一部分，覃辉承认，他在2019年4月提交了虚假资料，向美国公民及移民服务局申请永久居民(LPR)身份。

在申请绿卡时，覃辉谎称自己从未使用过其它名字，否则将受到伪证罪的处罚。而事实上，从2008年到覃辉申请绿卡期间，他获得了李木林的身份证明文件，包括一张香港身份证、一张国内身份证以及香港护照。这些证件上有覃的照片，但出生日期与覃不同。

2017年9月，覃辉使用李木林的化名从国内向一个美国银行账户转账500多万美元，其中一部分用于购买他居住的曼哈顿豪华公寓。

覃辉还承认他以欺诈手段获得佛罗里达州的驾驶执照。2020年12月，覃辉从纽约前往佛罗里达州，在佛罗里达州高速公路安全和机动车辆部(FLHSMV)申请驾照。

根据法庭文件和认罪程序中陈述的事实，覃辉在2021年12月至2022年12月期间，同意偿还代表他进行政治献金的其他个人的费用，而这些钱捐给了纽约市一名政治办公室候选人、一名纽约东区国会众议员以及一名罗德岛国会众议员候选人等竞选委员会，并在这些委员会不知情下，稻草人捐款者(Straw Donors)以覃辉的名义捐了约11600美元。

纽约东区联邦检察官皮斯3月18日表示，当天覃辉承认参与了明目张胆的欺骗，但“没有人能凌驾于法律之上，无论其财富或社会地位如何，其办公室将大力起诉所有向政府机构撒谎以达到自己目的的犯罪分子。”

覃辉去年10月被捕后，检控官在反对他保释时，对他的行为进行了全面分析，为此案提供了更多的细节。

根据起诉书以及助理检察官Bradley T. King去年向法庭提交的拘留备忘录，覃辉涉及虚假陈述和家暴等系列法律违规行为。

根据拘留备忘录，2023年9月22日，长岛的Old Westbury村警察局接到一通911紧急电话，称覃辉用斧头破坏了他前妻（代号J1）的卧室衣橱门，该门安装了电子锁。当时，覃辉手持斧头，他的未成年儿子和前岳母都在场。警方接到911电话后前往，拍摄了J1的卧室衣橱受损和斧头的照片。

同日，警方逮捕了覃辉，起诉他刑事破坏罪。检控官说，2022年7月25日，覃辉还在一次争吵中，对同住的J1勒颈。

此外，他还用李木林的名字乘坐私人飞机，从长岛法明代尔的共和机场飞往芬兰，以及从JFK机场飞往国内。一封2016年6月4日的电子邮件显示，一家私人飞机运营公司（代号JD公司）的员工确认覃使用别名李木林乘坐私人飞机。该邮件明确指出：

“有两件事情大家必须明白。一是关于飞机所有者的保密性，这点与其他飞机无异。我们所讨论的是与地勤、民航局、服务供应商等的外部沟通⋯⋯你绝不可以向他们透露，Mr X, Y, Z就是所有者。但对于PAs、运控中心和JD公司的内部沟通，这里并没有太多的秘密。因此，如果我们说覃先生在机上，我不觉得有什么问题。

这位客户更特殊的地方在于，他在往返国内时使用了不同的名字和护照。在内部，PAs、运控中心和JD公司都知情，但当然不能对外透露。我们只需告知乘客名单上会有李木林即可。”

上述邮件证实覃辉使用别名李木林乘坐私人飞机往返中美，并未向包括美国民航当局在内的第三方披露其真实身份。